警方解密“中大网络商行”诈骗案

　　新华社北京3月22日电(记者 郑良)记者日前在福建泉州、厦门等地采访了解到,在日益发展的网络购物背后,暗藏着一些组织严密、分工明确、手法专业的诈骗团伙,他们利用受害者的猎奇心理、不良癖好甚至非法动机,层层设套,骗取钱财。

　　福建省泉州市丰泽区法院日前对涉案金额2000多万元、受害者达到两万多人的“中大网络商行”诈骗案开庭审理。

　　以“高科技产品”为诱饵

　　2010年2月,互联网一家知名论坛上一则销售“透视眼镜”的信息引起了吉林省永吉县市民王先生的注意。这家自称是台湾“先锋科技”的公司称:“透视眼镜是进口的高科技产品,利用红外线技术,可以透视衣服、扑克、麻将等,戴上透视眼镜后,几乎所有人在你眼前都是赤裸裸的。”在网页上,还有戴上眼镜后透视行人的“效果图”。

　　这种“透视眼镜”售价800元,王先生很感兴趣,便通过对方留下的QQ号和手机号联系。卖方“客服人员”详细介绍了产品的功能、原理,还通过QQ给王先生发来一段产品效果视频,王先生很满意,很快就下了订单。

　　根据交易流程,王先生预付100元定金后,卖方通过快递公司送货上门,王先生收到货物后,付清剩余货款,卖方保证“产品七天之内包退,一个月包换,一年免费保修。”

　　收到货物后,王先生发现眼镜并没有对方宣称的神奇“透视”功能,就打电话跟“客服人员”联系,“客服人员”耐心倾听王先生的抱怨后称:“800元是低端产品,透视功能有限,而且在运输途中容易损坏,要达到宣传图片中的透视效果,需要购买美国原产、价值2200元的高端产品。”

　　王先生又购买“高端产品”后,发现仍然不具备“透视”功能。“客服人员”回应称:“王先生操作不当,需要公司专业人员来现场传授使用方法,但需要王先生报销往返机票,如果公司人员到现场指导后仍然达不到‘透视’效果,公司退还全部款项。”

　　最终,王先生向对方支付各种款项近8000元,之后对方手机停机、QQ无法联系。

　　据统计,全国各地像王先生这样网购“高科技产品”被同一犯罪团伙骗取钱财的人员达到两万多人,被骗金额达到2000多万元。

　　组织严密的诈骗团伙

　　泉州市公安局丰泽分局刑侦中队中队长陈贻聪说:“警方侦查了解到,不法分子贩卖的‘产品’根本不具备所谓的透视、窃听、跟踪、干扰等功能,他们利用受害者的猎奇心理或不良癖好,天花乱坠地吹嘘,以高科技产品之名,行诈骗之实。”

　　据了解,泉州市市长李建国曾收到一名受害者投诉信,这名受害者详细描述了在网上向“中大网络商行”购买所谓高科技产品被骗的经过。他说,这家商行在泉州,希望当地有关部门能予以取缔,避免更多人上当被骗。李建国就此案作了批示,泉州公安机关迅速成立专案组侦查。

　　经过侦查,多起诈骗案件与泉州“中大网络商行”等非法公司有关联。泉州市公安局丰泽分局刑侦中队民警黄清标说,诈骗团伙组织庞大、人员众多、分工明确。团伙头目为犯罪嫌疑人张某,下设七个分公司,每个分公司下设行政部、财务部、人事部、技术部、营销中心五大部门,营销中心又设吴门、晋门、齐门、越门、楚门,门下再设蜀国、吴国、魏国,形成“金字塔”型组织结构。

　　诈骗团伙以分公司为单位,统一招聘、管理业务员,统一配备电脑、手机,通过部门主管开会培训、老业务员带领新业务员、业务员之间互相交流等方式,学习诈骗手段,提高诈骗技巧,各部门之间分工合作、互相配合,大肆开展网络信息诈骗活动。诈骗团伙按月对诈骗所得结算一次,按比例由各级别的犯罪嫌疑人对赃款进行分配。

　　诈骗时,犯罪嫌疑人通过电脑软件向成百上千的知名网站、论坛群发信息,以虚构的“华胜科技”、“新奇特科技”、“龙鑫电子科技”、“先锋科技”等公司名义发布出售“透视眼镜”、“老虎机上分作弊器”、“电表倒转器”、“水表倒转器”、“窃听器”等上百种高科技产品信息,并留下QQ号码、手机号码。

　　当受害者联系购买时,诈骗人员则大肆吹嘘产品功能,其推销技巧是“受害者想要什么功能,它就有什么功能”。诈骗分子还伪造显现“产品效果”的照片、视频、使用说明书等,骗取受害者信任。

　　陈贻聪说,诈骗团伙实施诈骗有流程图,首先要求受害者支付货款20%左右的定金,收到定金后,诈骗人员将普通电子元件、普通光碟冒充所谓的高科技产品寄给受害者,进而骗取货款。当受害者发现收到的物品不能使用后,诈骗人员以货物发错、更换产品、购买最新产品为借口,再次要求受害者支付定金、差额货款、维修费等,进一步实施诈骗活动。

　　从诈骗团伙的账簿记录看,受害者遍布全国各地,人数高达两万余人,目前警方已找到500余名受害者取证。

　　网络购物诈骗呈高发态势

　　记者在泉州、厦门等地公安机关采访了解到,网络购物诈骗案件当前仍然呈现高发态势,互联网上各类购物诈骗信息泛滥,上当受骗者大有人在。去年以来,仅泉州、厦门两地公安机关破获该类诈骗案件就有上千起。从类型来看,不法分子多是打着“低价购物”、“销售‘违禁品’”、“销售高科技产品”、“内幕信息”等旗号实施诈骗。

　　2010年10月10日,厦门市民吴某通过互联网购买厦门至上海的打折机票,他在“百度”输入“打折机票”关键词,搜索显示的网页第一个是“南方航空”,点击进入该网站后,可以查询到打折航班信息,但点击订票时却显示“系统正在维护,请拨打客服电话4006751048”。

　　吴某拨打电话订购了四张机票,随后,诈骗分子以缴纳“机票款”、“激活机票”为名,诱骗吴某向指定账户存款1.3万元。

　　厦门市公安局网安支队第五大队长傅明德说,当前,以“网络订购机票”为名实施诈骗呈现多发态势,仅2010年9月至11月,厦门市就发生该类案件249起,案值90多万元。诈骗团伙建立虚假购票网站,以销售“低至一到二折”机票为诱饵,骗取钱财。

　　傅明德说,诈骗团伙有专业分工:有专人出售互联网域名和空间等网络资源用于设立网站,并将服务器建在境外,逃避公安机关打击;有专人建立并维护网站,发布虚假信息;有专人负责提供流量排名和广告推广,确保诈骗网站信息能排列在“百度”、“谷歌”等网站相关搜索结果前列;有专人搜集他人身份办理的银行卡,提取赃款;有专人QQ聊天、接听电话,提供“客服”,诱骗受害者存款到指定账户等。

　　傅明德说,诈骗分子建立的网站与正规航空公司的官方网站网址往往只有一两个字母的差别,网站主页内容也基本一致,但网站内的二级页面无法打开,受害者通过诈骗分子提供的“400”电话联系,诈骗分子将个人电话号码绑定在“400”电话上,要求受害者预先缴纳“机票款”、“机票激活费”等,具有较强的迷惑性。