外管局:2011年共查办外汇违规案件3488起
核心提示：近日，国家外汇管理局网站发文表示，打击“热钱”获得了阶段性成效。2011年共查办3488起外汇违规案件，收缴罚没款5.03亿元人民币，罚没款金额同比翻了一番多。2012年，国家外汇管理局将坚守风险底线，严厉打击各类外汇违法违规行为，防范异常外汇资金流动风险，维护国家经济金融安全。
2011年，面临复杂的国内外经济金融形势，国家外汇管理局积极贯彻落实党中央、国务院的决策部署，突出重点、提升手段、严厉打击“热钱”跨境流动。2011年共查办3488起外汇违规案件，收缴罚没款5.03亿元人民币，罚没款金额同比翻了一番多，取得打击“热钱”阶段性成效。
2011年，国家外汇管理局打击“热钱”的工作主要包括：一是重拳出击，查办重点领域的重大外汇违法案件。2011年，共查处涉案金额巨大、跨地区经营以及违规资金流入房地产、金融市场等重大典型案件17起，涉案金额193亿元人民币，已做出行政处罚案件8起，收缴罚款1.87亿元人民币。二是联手查办，严厉打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动。截至2011年11月底，联合公安部门共破获地下钱庄案件18起、非法买卖外汇案件20起和网络炒汇案件1起，涉案金额合计717亿元人民币，现场抓获犯罪嫌疑人198名，已起诉64人，破获案件数量和抓获犯罪嫌疑人数均创历史新高。三是突出重点，以金融机构、大型企业为重点，开展资本金结汇、短期外债等专项检查，对违规借用外债、违规结汇的企业、金融机构和个人进行了严厉处罚。
2012年，国家外汇管理局将坚守风险底线，构建防范跨境资本流动冲击的体制机制，严格依法行政，进一步完善外汇检查方式和方法，严厉打击各类外汇违法违规行为，防范异常外汇资金流动风险，维护国家经济金融安全。（完）
【责任编辑：钟奕】
