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新华调查:银行卡非法买卖“灰色产业链”

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新华08网2012年12月04日12:57分类:银行卡

核心提示:记者近日调查发现,银行卡销售充斥网络,并形成收购、开办、销售、使用“灰色产业链”,为诈骗、洗钱、行贿受贿、偷税漏税等非法活动打开了方便之门。

洗钱、诈骗、逃税、行贿受贿——银行卡非法买卖“灰色产业链”调查

新华08网重庆12月4日电(记者赵宇飞 韩振)极具私密性的银行卡竟被当成商品公开买卖。一张普通借记卡只需200元-500元,各种银行卡应有尽有,甚至还提供真实身份证……记者近日调查发现,银行卡销售充斥网络,并形成收购、开办、销售、使用“灰色产业链”,为诈骗、洗钱、行贿受贿、偷税漏税等非法活动打开了方便之门。

网上热卖银行卡 品种齐全明码标价

按照相关规定,银行卡仅限持卡人本人使用,不得出租和转借。然而,极具私密性的银行卡却在网上热卖。记者在搜索引擎上输入“销售银行卡”,显示的搜索结果有几十万条,其中大部分是专门出售银行卡的网站。

记者打开一家名为“发发银行卡”的网站,从表面看,该网站完全是正规的电子商务网站,其“产品展示”“在线交流”等板块一应俱全。网站中间位置还有“本站产品均为全新、无使用记录的,方便、安全”“在我们这里定制的产品可长期使用,无后顾之忧”等字样。

按照网站上留下的QQ号码,记者与“发发银行卡”的客服人员成功“接头”。“普通借记卡400元一张,如需开通网银则要450元,还附送开户人身份证原件一份”,该客服人员热情地介绍说,“您还可以指定开户人的姓名、性别和开户地,但这种情况不能提供开户人身份证。”

当记者表示“价格太贵”,这名客服人员说:“亲,一分钱一分货,我们公司信誉很好,每天能卖出几十张卡,全国各大银行的卡我们都能办,无任何交易记录,您用得放心。”

记者随机调查了十余家销售银行卡的网站后发现,各网站所销售的银行卡种类齐全,且明码标价,一张普通借记卡的价格一般在200元-500元,如需开通网银则需另加50元-100元。部分网站可以根据客户要求,指定开户人姓名、性别和开户地。“卡贩子”们十分警觉,均称只能淘宝支付,拒绝当面交易。

为一探究竟,记者决定亲自购买一张银行卡,按照“卡贩子”要求用淘宝支付约3天后,记者收到了一张银行卡、一张身份证和一份银行开户资料。随后,记者前往银行验卡,经验证,该卡确为真卡,且身份证上的姓名与开户人姓名一致,开户地为江苏省南京市。

【责任编辑:刁倩】

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